Конференция Lexis Nexis: Безопаcность компании. KYC и AML процессы

23.06.2016 Конференция Lexis Nexis: Безопаcность компании. KYC и AML процессы 23 июня 2016 в Marriott Tverskaya, по адресу 1-ая Тверская - Ямская, 34 пройдёт конференция 

"Безопасность компании. Предотвращение мошенничества. KYC и AML процессы"

 ПОДТВЕРДИВШИЕ УЧАСТИЕ СПИКЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

Гандольфо Иаконо, Генеральный директор  LexisNexis Russia & Eastern Europe

Дмитрий Григорьев, Руководитель службы защиты информации и IT инфраструктуры Норильский Никель

Равшан Халиков, Руководитель юридической службы, Открытие Капитал

Владимир Ботанцов, Руководитель департамента анализа рисков, Российская венчурная компания

Недолужко Оксана, Независимый эксперт, член Международной Ассоциации Комплаенс

Ирина Катышева, Эксперт

Андрей Кульпин, Начальник Управления защиты IT инфраструктуры, Норильский Никель

ВОПРОСЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

Изменения в подходах к проверке информации для целей предотвращения мошенничества. Доступность информации и достоверность данных
KYC и AML процессы
Система оценки рисков
Трансграничные финансовые и налоговые преступления
Расследование трансграничных международных преступлений. Возврат активов с минимальными потерями
Кибер безопасность
Взаимодействие службы безопасности с другими подразделениями компании
9:30-10:00 Регистрация. Приветственный кофе

10:00-11:00  Сессия 1

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РИСКОВ В КОМПАНИИ

Внедрение и оптимизация системы оценки рисков
Мониторинг контрагентов для минимизации рисков мошенничества, включая налоговые риски
Установление и подтверждение связи компаний через бенефициаров, учредителей и руководителей при формальном отсутствии признаков прямой аффилированности
Модератор: Оксана Недолужко

Владимир Ботанцов
11:00-11:45  LexisNexis бизнес-кейс

11:45-12:00  Кофе-брейк

12:00- 13:30  Сессия 2

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРПОРАТИВНОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ

Преодоление сложностей трансграничных расследований в России, Восточной Европе и развивающихся странах
Автоматизация процессов по борьбе с мошенничеством в российских условиях
Кадровая безопасность
Мероприятия по выявлению коррупции в компании и дальнейшие действия
Трансграничные налоговые преступления
Модератор: Дмитрий Григорьев

13:30- 14:30 Обед

14:30- 15:30 Сессия 3

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДХОДАХ К РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ KYC  И AML  ПРОЦЕССОВ

Процесс идентификации, смена ориентиров (доступность информации)
Незаконное и несанкционированное распространение информации. Как предотвратить риск утечки информации
Конфликт между защитой персональных данных и требованиями по их проверке
Потенциальный риск ответственности за сбор, хранение и трансграничный обмен персональными данными
Раскрытие информации о компании за рубежом. Подводные камни
Информационная и кибербезопасность компании «Норильский Никель»
Модератор: уточняется

Равшан Халиков
Андрей Кульпин
15:30- 16:00 Кофе-брейк

16:00- 17:00 Сессия 4

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПАРТАМЕНТОВ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И IT БЕЗОПАСНОСТИ, КОМПЛАЕНС, ЮРИДИЧЕСКОГО  ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ  KОМПЛАЕНС-ФУНКЦИЙ

Модератор: Ирина Катышева

Оксана Недолужко
Андрей Кульпин
17:00-18:00 ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА

Для участия в мероприятии необходима регистрация.

Контакты:  Мария Сухань, Maria.Sukhan@lexisnexis.nl или по телефонам

+7 (495) 937 68 61, доб. 158, +7 (925) 148 63 61.


Возврат к списку